Reporte Secreto Sale a la Luz
Semanas después de que Jeffrey Epstein muriera en la cárcel en 2019, el gran banco JPMorgan Chase avisó al gobierno del presidente Donald Trump de que había más de 1,000 millones de dólares en movimientos de dinero que parecían sospechosos. Estos pagos incluían a personas de negocios muy famosas de Estados Unidos y transferencias de dinero a bancos rusos.
El informe que presentó el banco JPMorgan se hizo público esta semana, después de que un juez permitiera ver cientos de páginas que estaban guardadas bajo sello. En el reporte se señalan más de 4,700 movimientos de dinero, pues había preocupaciones de que pudieran estar relacionados con los crímenes de tráfico de personas de Epstein.
Entre los nombres importantes que aparecen en este reporte de movimientos sospechosos están:
Leon Black, un empresario muy rico.
Glenn Dubin, otro multimillonario.
Alan Dershowitz, un abogado muy conocido.
Cuentas de fideicomiso ligadas al magnate Leslie Wexner, dueño de varias tiendas.
Aunque cada uno de estos hombres aparece en relación con tratos de dinero que tenían que ver con Epstein, no está claro en qué consistieron esos movimientos o cómo encaja Epstein en todo esto. Ninguno de ellos ha sido acusado de cometer delitos ligados al financiero caído en desgracia.
💰 Pagos a Bancos Rusos y Lazos con Poderosos
El reporte alertó a las autoridades sobre envíos de dinero a bancos en Rusia. También mencionaba algo delicado sobre los lazos de Epstein con "dos presidentes de Estados Unidos". Se sabe que Epstein fue cercano al presidente Trump y al expresidente Bill Clinton.
El reporte no dio muchos detalles sobre por qué estos movimientos eran sospechosos, más allá de que estaban ligados a Epstein.
Uno de los puntos clave que se mencionan son 65 millones de dólares en pagos ligados a cuentas controladas por el multimillonario Wexner. Estos movimientos, que son de hace más de 15 años, pasaron por varios bancos. Epstein fue un consejero financiero muy cercano de Wexner por casi 20 años. Después de la muerte de Epstein, Wexner dijo en público que Epstein se había quedado con "grandes sumas" de su dinero.
🗣️ Los Amigos de Epstein Responden
El reporte de JPMorgan no dio detalles claros sobre los pagos de otras personas importantes. Sin embargo, ya se conocían algunos lazos:
Glenn Dubin y Epstein eran muy cercanos. Epstein ayudó a vender la empresa de Dubin a JPMorgan, lo que le dio una ganancia de 15 millones de dólares.
Se reveló hace poco que Leon Black pagó a Epstein alrededor de 170 millones de dólares a lo largo de varios años, además de cientos de miles de dólares a mujeres que estaban ligadas a Epstein.
Un abogado de Leon Black dijo que una investigación anterior concluyó que Black solo pagó a Epstein por asesoría para sus impuestos y bienes, lo que le ahorró a él y a su familia miles de millones de dólares.
Por su parte, el abogado Alan Dershowitz dijo que "los únicos fondos que recibí de Jeffrey Epstein fueron pagos por mis servicios legales basados en mis tarifas por hora".
El banco JPMorgan, el más grande de EE. UU., también está siendo investigado porque trabajó con Epstein por más de diez años, tiempo en el que se cree que abusó sexualmente de más de 200 jóvenes y niñas. Sin embargo, un vocero del banco dijo que ellos sí hicieron varios intentos para avisar a las autoridades sobre sus preocupaciones con Epstein al presentar los reportes de actividad sospechosa.
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